La Fiscalía Financiera investiga movimientos sospechosos en las cuentas de Lat Diop
El ex ministro y ex director general de la Lotería Nacional de Senegal se enfrenta a una segunda imputación por irregularidades en la gestión de fondos públicos
ELDIGITALDECANARIAS.NET / Dakar
El caso de Lat Diop, exministro y exdirector general de la Lotería Nacional de Senegal (Lonase), ha dado un nuevo giro tras la revelación de importantes investigaciones sobre sus transacciones financieras. Según Libération, la Fiscalía Financiera ha intensificado su ofensiva legal al presentar un recurso contra la libertad provisional concedida al exfuncionario, a la vez que solicita su segunda imputación.
Esta escalada legal se basa en las conclusiones de una auditoría contable ordenada el 13 de marzo. El perito encargado realizó un examen detallado de las transacciones bancarias personales de Lat DIOP, así como de las transacciones financieras de Lonase entre 2020 y 2023. El análisis tenía como objetivo específico rastrear el origen de los fondos, identificar movimientos atípicos y verificar la regularidad del gasto público que supera el umbral de 10 millones de francos CFA.
Las investigaciones de la Fiscalía Financiera revelan, por lo tanto, el deseo de las autoridades judiciales de esclarecer los circuitos financieros que marcaron la gestión del exdirector de Lonase. La especial atención prestada a las grandes transacciones y los movimientos sospechosos de fondos sugiere que los magistrados podrían haber detectado irregularidades en la gestión de fondos públicos.
French version
Le parquet financier enquête sur les mouvements suspects dans les comptes de Lat Diop
L'ancien ministre et ancien directeur général de la Loterie Nationale du Sénégal fait face à une deuxième accusation pour irrégularités dans la gestion des fonds publics
Le cas de Lat Diop, ancien ministre et ancien directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), a pris une nouvelle tournure après la révélation d'importantes enquêtes sur ses transactions financières. Selon Libération, le parquet financier a intensifié son offensive judiciaire en déposant un recours contre la liberté provisoire accordée à l'ancien responsable, tout en demandant sa deuxième mise en examen.
Cette escalade judiciaire s'appuie sur les conclusions d'un audit comptable ordonné le 13 mars. L'expert en charge a procédé à un examen détaillé des opérations bancaires personnelles de Lat DIOP, ainsi que des opérations financières de Lonase entre 2020 et 2023. L'analyse avait pour objectif spécifique de remonter à l'origine des fonds, d'identifier les mouvements atypiques et de vérifier la régularité des dépenses publiques dépassant le seuil de 10 millions de francs CFA.
Les enquêtes du parquet financier révèlent donc la volonté des autorités judiciaires de clarifier les circuits financiers qui ont marqué la gestion de l'ancien directeur de Lonase. L’attention particulière portée aux transactions importantes et aux mouvements de fonds suspects laisse penser que les magistrats auraient pu détecter des irrégularités dans la gestion des fonds publics.